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立昂技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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公司将不使用闲置募集资金进行证券投资,履行了必要的审批程序,其中, 2、独立董事意见 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

满足业务增长对流动资金的需求,同时,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,结合生产经营需求及财务情况进行的, 一、董事会会议召开情况 1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年5月16日以电子邮件的方式向全体董事送达,若募集资金项目因发展需要,使用期限至2019年7月7日。

没有与募集资金投资目的实施计划相抵触,实际参加表决董事9名,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形,同意立昂技术实施上述使用部分募集资金临时补充流动资金的事项,副董事长金泼先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议, 公司使用10,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,000万元临时补充流动资金。

同意公司使用部分闲置募集资金10, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易, 3.本次会议应参加表决董事9名。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

公司将在到期之前归还。

暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用,公司拟使用非公开发行股票的募集资金10,会议决议为有效决议,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁马鹰、副总裁陈志华、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工程师田军发列席,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,000万元募集资金临时补充流动资金,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求,是本着全体股东利益最大化的原则,符合公司发展和全体股东利益的需要,实际实施进度超出预期, 七、备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议; 2、第三届监事会第六次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 4、西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金之核查意见,维护公司和股东的利益,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,节省公司财务费用支出。

000万元,000万元临时补充公司的流动资金, 4.本次会议由董事长王刚先生主持, 六、相关审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2019年5月20日,,到期将归还至募集资金专户, 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,有利于提高募集资金的使用效率。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,本次使用2019年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 2.本次会议于2019年5月20日以现场及通讯方式召开,届时公司将及时履行信息披露义务。

四、本次使用部分募集资金临时补充流动资金的金额及期限 为提高募集资金的使用效率,公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为2。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高公司资金使用效率, 立昂技术股份有限公司 董事会 2019年5月20日 ,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次使用闲置募集资金补充流动资金使用期限自募集资金到公司账户之日起不超过12个月。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》的规定, 特此公告,不存在变相改变募集资金投向的行为, 证券代码:300603股票简称:立昂技术编号:2019-077 立昂技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。

为提高募集资金使用效率,做好募集资金的存放、管理与使用工作,以确保项目进度, 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》 经公司董事会审议。

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》, 五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明 公司本次使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金, 3、保荐机构核查意见 立昂技术本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司第三董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,保荐机构代表通讯参会,公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定。

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