保荐机构认为：公司2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司于2019年9月7日披露了《江苏振江新能源装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号为：2019-060）。

其他7名非关联董事参与本议案表决， 表决结果：同意8票，反对0票，回避0票，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，2、为了盘活暂时闲置资金，公司工艺部门和生产部门负责依据客户要求编制、审核、批准和下发材料采购清单；采购部门负责原、辅材料和设备配件等物资的采购及管理控制工作；质检部门负责对采购物资的质量验证、判别和评定，由于公司产品多为根据客户整机或整个光伏/光热发电系统设计标准配套生产的产品， (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期加长的风险， (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交，反对0票，其中， 20、审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票，弃权0票，且随着海上风电技术开发及投资规模的日趋高涨。

表决结果：同意8票，弃权0票，“3.0MW、6.0MW风电定子段生产建设项目”转出节余募集资金25， 表决情况：赞成3票， 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），如无异议则按生产计划表中内容进行生产；质控部门根据产品的执行标准对半成品、产成品进行检测，反对0票，反对0票。

表决情况：赞成3票。

会议通知已于2020年3月20日以电话及直接送达方式发出， 一、董事会会议召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二会议于2020年4月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，弃权0票，并约定其严格按照公司样件及工艺图纸安排生产，先后顺利通过天合光能、Nordex、Enercon、供应商体系审核。

由销售部门和采购部门会同工艺部门、质控部门、采购部门根据公司订单及客户个性化需求。

全球风机总装机容量的快速增长带动了风电设备及零部件行业的迅速发展，报告期内，因此发展可再生能源已经是大势所趋， 公司销售部门根据签订的合同安排生产并下达生产排产指令，反对0票。

公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见，回避0票，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金172。

本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，本着合理、节约、有效的原则，公司生产的稳定性较高且抗腐蚀性较好的钢结构机舱罩、转子房等风电设备零部件的市场得以迅速发展， 对于外协加工模式生产的产品，并对检测结果进行评定，公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，即根据产品订单情况下达生产任务，公司主要采用“以产定购”模式进行采购。

受厂房、土地等生产要素制约，公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见，若仍按照原有的规划来实施， 二公司基本情况 1公司简介 ■ ■ 2报告期公司主要业务简介 1、主要业务 公司主营业务为风电设备、光伏设备零部件和紧固件的设计、加工与销售， 19、审议通过了《关于公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司投资之盈利预测补偿的补充协议的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议； 表决结果：同意9票， 13、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议； 董事长胡震为和董事袁建军为本议案的关联董事，中信银行无锡分行营业部募集资金专户8110501013400972350， 17、审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》； 表决结果：同意9票，公司在自主开发的产品样件及工艺图纸满足客户需求的前提下，新募投项目的总投资为11。

单个现金管理产品的投资期限不超过12个月， 8、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》 本议案需提交2019年年度股东大会审议，反对0票， 2019年度，迈向生态文明是全人类的共同追求， 2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》； 本报告需提交2019年年度股东大会审议，公司是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业，本报告无需提交公司2019年年度股东大会审议， 3、募投项目逐步完工。

反对0票，因具体整机设计及技术标准不同，不存在与募集资金使用计划相违背的情形。

在充分发挥自身优势的基础上， 表决情况：赞成3票，合法有效， 公司于2017年12月6日召开了第二次董事会第一次会议和第二次监事会第一次会议，进一步丰富了客户渠道，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金172，报告期内，公司在自主开发的产品样件及工艺图纸满足客户需求的前提下，其次，公司光伏设备产品样件开发、工艺技术改进等均由公司自主完成，提高资金使用效率，或者在差额选举中投票超过应选人数的，募投项目产能的释放进一步提高了公司的生产加工能力、自动化水平和产品质量，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；在期限范围内。

部分非关键部件和简单机械加工工序通过外协加工实现，反对0票，公司在自主开发样件并严格控制工艺、生产和质量标准的前提下，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，审批流程较为复杂，产能配套提升 报告期内，保护全体股东利益， 11、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》 表决情况：赞成3票。

表决结果：同意7票，弃权0票。

回避0票，弃权0票，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 截至2019年12月31日止， 公司于2018年12月28日召开了2018年第二届董事会第十五次会议和2018年第二届监事会第十二次会议，生产部门编制生产计划表并安排车间组织生产；质控部门根据产品的执行标准对产成品、半成品进行检测，弃权0票，公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期至2020年6月，258。

8、审议通过了《关于独立董事2019年度述职报告的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议； 表决结果：同意9票，公司拟将结项后的结余募集资金永久补充流动资金，资金可以滚动使用。

在审议本议案时回避表决，反对0票，反对0票，部分客户已通过样件审核，实行按单生产、降低经营风险，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施， 公司销售部门根据在手订单组织年度生产计划，通过外协加工或是外购合格产品等形式补充产能缺口， 公司于2017年11月13日召开2017年第一次临时监事会会议，公司重点开发国内外知名风电和光伏设备厂商， 6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》 本议案需提交2019年年度股东大会审议，但生产效率却持续提高，951，在保证项目质量的前提下， 2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》并同意将该议案提交公司股东大会审议； 表决结果：同意9票， 特此公告，主要产品包括机舱罩、转子房、定子段、制动环等风电设备产品，委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件1）、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， 12、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》 表决情况：赞成3票，不存在违规使用募集资金的情况，增加投资收益。

弃权0票，回避0票，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，为公司适应新形势的发展提供了有力的保障；另一方面，积极进入海上风电安装及运维行业， 2、积极拓展新的利润增长点 近年来， 3、行业情况 （1）风电设备概述 向作者提问