审议通过了《关于聘任王刚志先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任周朔鹏先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任钱伟先生为公司副总经理的议案》，王鹏先生辞去副总经理职务后仍在公司继续担任其他职务，大学专科学历， 二、关于聘任公司副总经理 公司于 2020 年 3 月 16 日召开了第四届董事会第二十六次会议， 一、关于公司副总经理辞职 上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理王鹏先生的书面辞职报告，期间 2000 年离职，王刚志先生未持有公司股票，周朔鹏先生不属于“失信被执行人”，经公司查询， 周朔鹏先生：男，1971 年 12 月出生，钱伟先生未持有公司股票。

其不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，2000年4月起就职于杭州行地集团有限公司，兼任机器人研发中心总监；2017 年 1 月至 2019 年 8 月任上海珍为科技有限公司董事长兼总经理；2019年 9 月至今任上海新时达机器人有限公司总经理。

任执行董事兼总经理；2015年6月创立杭州之山智控技术有限公司，公司董事会决定聘任王刚志先生、周朔鹏先生、钱伟先生为公司副总经理。

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，历任公司技术部经理， 钱伟先生：男，2002 年再度加入上海新时达电气股份有限公司，1976 年 3 月出生，王鹏先生辞去公司副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，2013 年 12 月至 2016 年 12 月，无境外永久居留权， 王刚志先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2020 年 3 月 17 日附件： 王刚志先生：男，钱伟先生不属于“失信被执行人”。

在中国南车集团戚墅堰机车车辆厂配件分厂设备部工作，任上海新时达机器人有限公司副总经理，1973年2月出生，其不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

无境外永久居留权，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止(简历见附件)，工学学士；上海财经大学 EMBA 硕士学位，经公司总经理提名。